Im nachfolgenden Beitrag wird ein kurzer Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention gegeben. Der Beitrag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall.
Wirtschaftsstrafrecht
-
29.06.2023
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention
-
16.03.2020
Compliance Update: Vom Referentenentwurf zum Regierungsentwurf
Union und SPD haben sich bzgl. des Sanktionsrechts für Unternehmen weitestgehend geeinigt, sodass es nun zügig weitergehen soll mit einem Verbandssanktionengesetz.
-
03.03.2020
Referentenentwurf zum Verbandssanktionengesetz – ein Unternehmensstrafrecht für Deutschland
I. Gegenwärtige Lage